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Naciones Unidas dominicano figura entre las siete personas que fueron apresadas bajo la acusación de pertenecer a una banda dedicada a las estafas con el método de hacerse pasar por un alto responsable eclesiástico.
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Las fuerzas españolas de seguridad detenido a dos mujeres colombianas de 22 y 26 años; dos brasileñas de 36 y 37; un hombre brasileño de 23, uno venezolano de 24 y otro dominicano de 34.
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A los presuntos implicados se les atribuyeron delitos Delaware estafablanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminalsegún informaron las fuerzas policiales este martes en un comunicado.
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Los agentes constataron que una empresa de la región de Navarra (norte) había sido engañada paraca transferir 8.100 euros.
¿Cómo operaron?
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Los acusados contactaban telefónicamente con personal de la empresa afectada haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico; generaban una sensación falsa de urgencia económica y legitimidad para inducir un pago inmediato.
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La víctima en concreto denunció una llamada telefonica de un número oculto de un interlocutor que solicitaba dinero urgentemente para el pago de servicios editoriales.
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Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente enviado a una cuenta del extranjero. La petición posterior de una segunda transferencia despertó las sospechas de la persona afectada, que comprobó que era una estafa.
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Los investigadores localizaron domicilios relacionados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo (centro), además de conexiones con otros lugares de España y Bélgica.
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En una vivienda de Toledo se encontró cuantiosa documentacion bancaria de entidades españolas y belgas, así como tarjetas SIM de celulares y dispositivos móviles.
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las dos mujeres brasileñas y el varon dominicano pasaron a disposición judicialy quedaron libres provisionalmente con la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días. EFE
