el Ministerio Públicoa través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchezdepositó acusación formal contra 17 personas físicas y una jurídica vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelados mediante la Operación Arrecife.
La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez BatistaÁngel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco, Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco.
Por el caso también son señalados Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo.
También fue acusada la entidad Vidrios y Aluminios VIDAPOLSRL.
El órgano acusador solicitó al Juzgado de la Instrucción Delaware María Trinidad Sánchez la apertura de juiciosustentada en la existencia de pruebas suficientes que vinculan a los procesados con las actividades criminales investigadas.
Los acusados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y diversas disposiciones del Código Penal.
En el caso de la razón social Vidrios y Aluminios VIDAPOLSRL, la acusación se formuló por violación a los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17.
27 imputados
Con este depósito, ascienden a 27 las personas acusadas formalmente en el caso —25 físicas y dos jurídicas—, incluyendo las imputaciones realizadas en febrero contra Omar Ortiz MosqueaArantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito y la Pescadería Omar OrtizSRL.
La acusación presentada por el Ministerio Público está sustentada en más de 700 pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, recopiladas durante la investigación dirigida por los fiscales Luis Alberto García Hernández. y Pedro Medina Quezada.
El órgano persecutor queda a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez fije la audiencia preliminar.
