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Si llevas mas de 10.000 dolares (o su equivalente en otra moneda) y no lo declara al llegar o al salir del país, estás cometiendo un error que puede terminar muy caro.
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La ley dominicana indica que todo lo que supere los 10,000 dólares tiene que ser declarado en Aduanas. punto. Si no lo haces, el asunto deja de ser algo administrativo y se convierte en un problema penal.
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Muchos dominicanos y extranjeros son enviados a otros países con la simple encomienda de llevar dinero a través de los puertos y aeropuertos y entregárselo a un tercero en el país de destino. ¡Vaya problema en el que se pueden meter!
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La Dirección General de Aduanas (DGA) ha sido muy clara estos días. Solo en la última semana retuvieron más de 426.400 dólares estadounidenses en divisas no declaradas en los aeropuertos del pais. Eso equivale a más de 25,6 millones de pesos.
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Uno de los casos más llamativos ocurrió hace pocos días en el Aeropuerto Internacional del Cibao: detectaron a un pasajero que intentaba ingresar 350.352 dólares escondidos en su equipaje. Lo encontraron gracias a los rayos X y al análisis de riesgo. ese solo caso ya supera los 20 millones de pesos.
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Poco después, en el mismo aeropuerto, retuvieron otros. 76.050 dólares a dos pasajeros: una mujer haitiana con 15.000 dólares y un pasajero turcocaiqueño con 61.050 dólares. Hacer declarar el pecado.
Consecuencias Delaware no declarar dinero es aduanas
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¿Qué pasa en el momento?
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Cuando llegas a un aeropuerto como Las Américas o el Cibao, las autoridades usan escáneresrevisión y perfiles de riesgo para detectar dinero no declarado. Si te encuentran el efectivo escondido o simplemente no lo mencionaste, lo primero que hacen es retenerlo todo.
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el dinero queda bajo custodia del Estado mientras investigar.
Proceso penal por contrabando Delaware dinero
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Delaware pasajero imputado
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No declarar ese dinero se considera contrabandoaunque el dinero sea completamente legal y tuyo.
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el caso pasa automaticamente al Ministerio Público y se abre una investigacion penal.
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Las consecuencias pueden ser duras:
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– prisión entre 3 y 5 años (y hasta 10 años en casos más graves)
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– Multa de hasta cinco veces el monto que llevabas
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-Y el dinero retenido durante todo el proceso, hasta tanto demuestre procedenciaademás de la multa.
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¿Se pierde el? dinero ¿para siempre?
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no siempre. depende de ti:
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Si no puedes demostrar de dónde salió el dinero (con documentos como extractores bancarioscontratos de venta, herencia, etc.), es muy probable que te lo decomisen definitivamente. El Estado se queda con él.
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Si logras probar que es dinero legal, tienes oportunidad de recuperarlo… pero no es rápido. Tienes que presentar pruebas ante un juez, y mientras tanto el dinero sigue retenido.
El error más común
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Muchos piensan que llevar mucho efectivo es ilegal. sin amores. Lo ilegal es no declararlo.
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Si declara correctamente los mas de 10.000 dolares Al llegar, puedes entrar sin ningún problema. El lío empieza cuando intentas pasarlo por debajo de la mesa.
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En la mayoría de los casos no se queda solo en una multa administrativo. Cuando se trata de efectivo por encima del límite y declarar el pecadocasi siempre va por la vía penal.
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el proceso tipico es así:
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Llegas con más de US$10,000 declarar el pecado.
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Aduanas lo detecto y lo incauta.
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el caso va al Ministerio Público.
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Se inicia un proceso judicial.
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Naciones Unidas juez decide si te devuelven el dinero o si se lo queda el Estado.
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Todo esto puede tomar mesesy lo más recomendable es que tengas un buen abogado desde el primer momento.
